12月6日，集團(tuán)組織召開(kāi)2019年度審計(jì)法務(wù)工作會(huì)議，集團(tuán)總經(jīng)理陳百民、集團(tuán)紀(jì)委書記唐國(guó)平、集團(tuán)監(jiān)事會(huì)主席徐濤出席會(huì)議。會(huì)議由總經(jīng)理陳百民主持。集團(tuán)其他部室負(fù)責(zé)人、部分子公司負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)人員參加會(huì)議。

　　首先，審計(jì)法務(wù)部負(fù)責(zé)人沈雅萍向全體與會(huì)人員通報(bào)了2019年集團(tuán)審計(jì)法務(wù)工作情況及所發(fā)現(xiàn)的集團(tuán)上下存在的共性問(wèn)題，并對(duì)2020年度的審計(jì)法務(wù)工作做了部署和安排。

　　監(jiān)事會(huì)主席徐濤提出構(gòu)建監(jiān)事會(huì)和內(nèi)部審計(jì)結(jié)合的監(jiān)督體系。根據(jù)監(jiān)事會(huì)與內(nèi)部審計(jì)的性質(zhì)、特點(diǎn)，發(fā)揮各自的監(jiān)督優(yōu)勢(shì)，建立監(jiān)審協(xié)作的監(jiān)督體系，在減少企業(yè)負(fù)擔(dān)，節(jié)約監(jiān)督成本的同時(shí)有效的提升監(jiān)督效力,更好的控制和防范風(fēng)險(xiǎn)。

　　紀(jì)委書記唐國(guó)平提出了兩點(diǎn)意見(jiàn)，一是高度重視問(wèn)題的整改落實(shí)，舉一反三。思想上真重視，措施上真落實(shí)。二是高度重視制度的嚴(yán)格執(zhí)行和建立完善。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)有的規(guī)章制度，特別是財(cái)務(wù)制度和八項(xiàng)規(guī)定。在嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)有制度的同時(shí)還要不斷的建立和完善各類制度。

　　總經(jīng)理陳百民在總結(jié)發(fā)言中指出，集團(tuán)自成立以來(lái)，高度重視審計(jì)和法務(wù)工作，始終致力于兩支專業(yè)隊(duì)伍的打造，充分肯定了審計(jì)法務(wù)部在2019年度審計(jì)法務(wù)工作中取得的成績(jī)，又對(duì)下一步的審計(jì)法務(wù)工作提出了幾點(diǎn)要求：

　　一是要服務(wù)中心，突出重點(diǎn)。要關(guān)注重點(diǎn)企業(yè)，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)、實(shí)時(shí)的監(jiān)督，將事后監(jiān)督轉(zhuǎn)移到事中監(jiān)督、事前監(jiān)督。通過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的監(jiān)測(cè)，對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的波動(dòng)情況及時(shí)反映，組織抽查。要關(guān)注重點(diǎn)內(nèi)容，對(duì)經(jīng)營(yíng)績(jī)效、工程項(xiàng)目、三公經(jīng)費(fèi)等方面要加大監(jiān)督管控的力度，特別是在完善制度建設(shè)、加強(qiáng)事前防控、規(guī)范招投標(biāo)管理等日常工作方面要深入業(yè)務(wù)流程，全面管控風(fēng)險(xiǎn)。要關(guān)注重點(diǎn)問(wèn)題，對(duì)于重點(diǎn)問(wèn)題的整改和處置不能只是就事論事，要就事論人，要杜絕“和稀泥”式的整改，建立徹底、有效的整改機(jī)制。對(duì)未進(jìn)行整改或整改不徹底的企業(yè)和負(fù)責(zé)人，要聯(lián)合紀(jì)檢部門落實(shí)整改效果，做到問(wèn)題整改無(wú)死角、無(wú)遺漏、有效果。

　　二是要將監(jiān)督、管理和服務(wù)有效的結(jié)合起來(lái)。要加強(qiáng)各職能部門與業(yè)務(wù)部門的協(xié)作，風(fēng)險(xiǎn)管控要主動(dòng)參與到業(yè)務(wù)的全流程，全面、及時(shí)的把控經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，減少不必要的損失。要重視制度的審計(jì)以及制度風(fēng)險(xiǎn)的審查，特別是制度的有效性方面的審查，重視盡職調(diào)查，依靠但不依賴中介機(jī)構(gòu)，全方位把握業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)；引入中介機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)中介機(jī)構(gòu)的考核，促進(jìn)中介機(jī)構(gòu)提供更有質(zhì)量的服務(wù)。

　　三是要落實(shí)責(zé)任。要落實(shí)主體責(zé)任，集團(tuán)在用人權(quán)、財(cái)權(quán)等方面給予了各子公司充分的權(quán)力，與此同時(shí)各子公司也要承擔(dān)起相應(yīng)的主體責(zé)任，抓經(jīng)營(yíng)、抓發(fā)展。要落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，在一崗雙責(zé)、體系建設(shè)、外部機(jī)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)防控方面勇于承擔(dān)，充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性。要落實(shí)責(zé)任追究，不僅要就事論事，也要就事論人；不僅要內(nèi)部各部門內(nèi)外協(xié)調(diào)，協(xié)同配合，也要內(nèi)外結(jié)合，協(xié)同推進(jìn)。